Сăutare:dosarele fraudei bancare
Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut într-un dosar de spălare de bani
Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut de CNA și procurori într-un dosar de spălare de bani, iar alte trei persoane au statut de bănuit.
-
15 August 2022 13:06
Bunuri, în valoare de circa 150 de milioane de lei, sechestrate de ARBI a CNA, în dosarele fraudei bancare
Bunuri de aproximativ 150 de milioane de lei au fost indisponibilizate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, săptămâna trecută.
-
13 Iunie 2022 09:28
Un milion de euro a intrat pe conturile ARBI. Banii aparțin unui figurant în dosarele fraudei bancare
Echivalentul unui milion de euro (aproximativ 20 000 000 de lei) a intrat pe conturile trezoreriale ale Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție. Agenția…
-
01 Aprilie 2022 08:47
Bunuri, în valoare de circa 26 de milioane de lei, sechestrate de ARBI, în dosarele fraudei bancare
Bunuri de aproximativ 26 000 000 de lei au fost indisponibilizate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, săptămâna trecută. Potrivit ARBI, sechestrele au fost aplicate…
-
11 Octombrie 2021 09:17
„Furtul miliardului” | Câte cauze au fost transmise în 2021 în instanțe și de ce dosarul în care este vizat ex-președintele Victoriabank nu a ajuns încă pe masa magistraților
Procuratura generală a transmis astăzi o notă informativă cu privire la procesul de recuperare a banilor sustrași în urma fraudei bancare și dosarele care au ajuns în instanță în acest an.
-
20 August 2021 11:57
Europa Liberă | Ambasadorul Poloniei la Chișinău: „Se creează impresia că în Republica Moldova se poate fura și nu este pedepsit nimeni...” (Revista presei)
Dacă în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, în Republica Moldova va fi învestit un guvern pro-european, autentic, care își dorește reforme, Uniunea Europeană va veni cu toată…
-
03 Iunie 2021 09:49
Expert, despre demersul Platformei DA la CC în privința Partidului Șor: Cel mai probabil, Curtea va respinge sesizarea
Platforma Demnitate și Adevăr depune astăzi o sesizare la Curtea Constituțională privind declararea în afara legii a Partidului Politic Șor, au anunțat deputații formațiunii. Partidul Șor consideră…
-
30 Martie 2021 14:03
Directorul CNA, la întrevederea cu FMI: Din 3 miliarde de lei sechestrate de ARBI, jumătate se referă la dosarele fraudei bancare
Fondul Monetar Internațional va sprijini în continuare Republica Moldova, în particular Centrul Național Anticorupție și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), în eforturile de…
-
26 Februarie 2020 11:59
FMI promite sprijin pentru CNA în investigarea fraudei bancare și recuperarea banilor delapidați
Fondul Monetar Internațional va sprijini Centrul Național Anticorupție în investigarea fraudei bancare, precum și în procesul de recuperare a banilor sustrași în urma devalizării sistemului financiar-bancar.…
-
19 Septembrie 2019 15:27
„Furtul miliardului”: sechestre în valoare de sute de milioane de lei și mașini de lux, inclusiv blindate, marca Mercedes (GL, Maybach), Bentley și Toyota
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au aplicat sechestre în valoare de circa 364 de milioane de lei în dosarele fraudei bancare și au ridicat 11 automobile de lux.
-
18 Septembrie 2019 15:40
În investigarea fraudei bancare se vor implica și ofițeri SIS, MAI, experți ai BNM și CNPF. Grupul de urmărire penală va fi extins
Grupul de urmărire penală, care desfășoară ancheta în dosarele fraudei bancare, va fi extins, anunță Procuratura Generală.
-
16 Iulie 2019 10:31
Procuratura a anunțat că a expediat conducerii țării un raport privind investigațiile desfășurate în dosarele fraudei bancare
Procuratura Generală a anunțat că a expediat conducerii țării, inclusiv Președintelui Republicii Moldova, președintelui Parlamentului și prim-ministrului un raport pe marginea investigațiilor desfășurate…
-
02 Iulie 2019 10:58
